النيابة: السجن وغرامات مليونية لعصابة غسل أموال حوّلت 5 مليارات للخارج
أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أُعلن عنها سابقًا؛ كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن .
كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية، متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة: السجن 26 عامًا لتشكيل عصابي تورط بجريمة تستر تجاريكشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة التستر التجاري التي بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، عن تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومالك المنشأة محل التستر. وقال
اقرأ أكثر »
السجن 15 عاما عقوبة حرق علم المثليين في الولايات المتحدةمحكمة أمريكي تقضي بالسجن 15 عاما على رجل انتزع علما للمثليين من باب كنيسة ثم حرقه أمام ناد للتعري.
اقرأ أكثر »
قصة سجين.. عبدالله إنسان بسيط قاده الطمع إلى السجنبعدما قبع عبدالله خلف القضبان أدرك أن الحياة السعيدة لا تعني أن يكون لديك الملايين في البنوك والسيار...
اقرأ أكثر »
26 سنة سجناً لـ'عصابة غسيل الأموال'.. 5 مليارات والتفاصيل تكشفها 'النيابة'أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التست
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: السجن 26 عامًا لتشكيل عصابي تورط بجريمة تستر تجاريكشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة التستر التجاري التي بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، عن تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومالك المنشأة محل التستر. وقال
اقرأ أكثر »