السجن 26 سنة وغرامة 6 ملايين ريال.. لعصابة غسل الأموال والتستر التجاري.
وبيّن "الدسيماني" أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي؛ اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية، متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات. كما أضاف أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجمع وحيازة أموال غير مشروعة، وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وأنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مُدعّمة بالأدلة والقرائن الدامغة؛ صدرت أحكام نهائية بحقهم تُثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قِبَل النيابة العامة- بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة- والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستة وعشرين سنة، وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليونيْ ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة، أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول، وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس؛ وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم. وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسابة، وتحذر كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتيةصرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعاتصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني ،أن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة...
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: إحالة «مخترق نظام الجامعة» إلى المحكمةقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، اليوم الخميس، إن «تحقيقات الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائ
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تُسجل في صحيفة السوابقجدَّدت النيابة العامة تذكيرها، بأن الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل في صحيفة السوابق أو الحالة الجنائية لدى الجهة المختصة بذلك نظامًا. وأوضحت النيابة العامة،
اقرأ أكثر »
أحالت المخترق إلى المحكمة.. 'النيابة العامة' تؤكد اختراق نظام إحدى الجامعات وتعديل درجات الطلابأحالت المخترق إلى المحكمة.. 'النيابة_العامة' تؤكد اختراق نظام إحدى الجامعات وتعديل درجات الطلاب
اقرأ أكثر »