كشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة التستر التجاري التي بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، عن تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومالك المنشأة محل التستر. وقال
كشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة التستر التجاري التي بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، عن تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومالك المنشأة محل التستر.
وتابع أن التحقيقات كشفت وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، وبعد مباشرة الإجراءات من قبل الدائرة المختصة وربط معطيات الجريمة، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، والتحقيق المالي الموازي، تبين تزوير أفراد التشكيل العصابي بمحررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة لإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة.
وأضاف الدسيماني أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ومكافحة التستر وغسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها بالحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ثم تحويل مبالغ قاربت خمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعاتصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني ،أن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة...
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتيةصرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: إحالة «مخترق نظام الجامعة» إلى المحكمةقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، اليوم الخميس، إن «تحقيقات الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائ
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تُسجل في صحيفة السوابقجدَّدت النيابة العامة تذكيرها، بأن الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل في صحيفة السوابق أو الحالة الجنائية لدى الجهة المختصة بذلك نظامًا. وأوضحت النيابة العامة،
اقرأ أكثر »
أحالت المخترق إلى المحكمة.. 'النيابة العامة' تؤكد اختراق نظام إحدى الجامعات وتعديل درجات الطلابأحالت المخترق إلى المحكمة.. 'النيابة_العامة' تؤكد اختراق نظام إحدى الجامعات وتعديل درجات الطلاب
اقرأ أكثر »