أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.
وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه. وأضاف أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعين مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.
وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة كشفت مؤخراً عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
البحرين: أحكام بقضايا غسل أموال مرتبطة ببنوك إيرانيةأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً
اقرأ أكثر »
البحرين.. المحكمة الكبرى تصدر أحكاما في 7 قضايا غسيل أموال مرتبطة بالبنوك الإيرانيةأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاما بالإدانة في 7 قضايا غسل أموال، مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية.
اقرأ أكثر »
البحرين تصدر أحكاماً في 7 قضايا خاصة بغسل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانيةأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم (الخميس)، أحك
اقرأ أكثر »
ملك البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيلأكّدت البحرين، أمس، التزامها بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما يمثل رفضا ضمنيا لمبادرة أميركية يسعى وزير الخارجية الأميركي للترويج لها خلال زيارته الحالية للمنطقة.وشدد العاهل البحريني ال
اقرأ أكثر »
دائنون لإيران يحاولون استرداد أموال من البورصة الألمانيةيحاول دائنون لإيران استرداد أموال من وحدة 'كليرستريم' التابعة للبورصة الألمانية.
اقرأ أكثر »