أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم (الخميس)، أحك
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.
وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم ، أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه. وأضاف، أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 47 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 13 مليون دولار.
وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط؛ وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد كشفت مؤخرا عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
البحرين تشدد الإجراءات في مراسم «عاشوراء»في الوقت الذي يستمر فيه تعطيل التجمعات الدينية في البحرين، استناداً على قرار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار الجائحة، شدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا» (كوفيد- 19) في البحرين على الالتزام بالإ
اقرأ أكثر »
ما المواقف في الشارع التركي تجاه تصريحات إردوغان بشأن ملف التنقيب عن الغاز في المتوسط؟نقل مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد ردود فعل الشارع التركي حيال موقف الرئاسة التركية بشأن ملف التنقيب عن الغاز في المتوسط. ذكر أسد أن الشارع منقسم، فهناك من يدعم موقف الحكومة بل ويدعو إلى الحشد لمو…
اقرأ أكثر »
التضخم في لبنان يقفز فوق 100% على أساس سنوي في يوليوأظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت وفاقم أزمة مالية عميقة.
اقرأ أكثر »
واشنطن تستهدف أفرادا و24 شركة صينية في إطار النزاع في بحر الصين الجنوبيقالت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان إن واشنطن استهدفت 24 شركة صينية وعددا من الأفراد بحجة أنهم كانوا جزءا من عمليات بناء وأفعال للجيش الصيني في جزر بحر الصين الجنوبي.
اقرأ أكثر »
سيوف عربية تعرض في معرض الأسلحة القديمة في بطرسبورغافتتح الأربعاء 26 أغسطس في متحف التاريخ العسكري التابع لوزارة الدفاع في بطرسبورغ معرض بعنوان
اقرأ أكثر »