أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاما بالإدانة في 7 قضايا غسل أموال، مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية.
وقال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود إن المحكمة الكبرى أصدرت أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 7 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني"ملي" وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، حيث قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر...
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
البحرين تصدر أحكاماً في 7 قضايا خاصة بغسل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانيةأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.وأفاد المستشار نايف يوسف محمود، المحامي العام، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم (الخميس)، أحك
اقرأ أكثر »
البحرين تشدد الإجراءات في مراسم «عاشوراء»في الوقت الذي يستمر فيه تعطيل التجمعات الدينية في البحرين، استناداً على قرار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار الجائحة، شدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا» (كوفيد- 19) في البحرين على الالتزام بالإ
اقرأ أكثر »
البحرين تشدد الإجراءات في مراسم «عاشوراء»في الوقت الذي يستمر فيه تعطيل التجمعات الدينية في البحرين، استناداً على قرار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار الجائحة، شدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا» (كوفيد- 19) في البحرين على الالتزام بالإ
اقرأ أكثر »
التضخم في لبنان يقفز فوق 100% على أساس سنوي في يوليوأظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت وفاقم أزمة مالية عميقة.
اقرأ أكثر »
ما المواقف في الشارع التركي تجاه تصريحات إردوغان بشأن ملف التنقيب عن الغاز في المتوسط؟نقل مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد ردود فعل الشارع التركي حيال موقف الرئاسة التركية بشأن ملف التنقيب عن الغاز في المتوسط. ذكر أسد أن الشارع منقسم، فهناك من يدعم موقف الحكومة بل ويدعو إلى الحشد لمو…
اقرأ أكثر »
مصادر: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع القوات الروسية في سورياأفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.
اقرأ أكثر »