مؤسسات وأنظمة الاتحاد الأوروبي المناط بها التصدي لغسل_الأموال تواجه عقبات كثيرة، لكن التكتل الأوروبي يسعى لتغيير هذا الوضع...كيف ذلك؟
سبق للاتحاد الأوروبي أن أقر خمسة قوانين لمكافحة غسل الأموال، قادت إلى أن جميع الدول الأعضاء أقامت ما يُسمى"وحدة الذكاء المالي" المعروفة اختصار بـ ، وهذا النظام من شأنه التحقق من التحويلات المالية المشبوهة.
، مؤكدا بأن الحرب ضد غسل الأموال لها"أولوية عالية". القوانين داخل الاتحاد الأوروبي نظريا هي"الأقسى في العالم"، والان وجب تنفيذها على أرض الواقع، كما قال المتحدث باسم المفوضية. وفي موقف تجاه غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي اشتكت المفوضية الأوروبية في بروكسيل منذ مايو من أن الدول الأعضاء لا تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في قوانين مكافحة غسل الأموال بجدية. لذلك تم رفع دعاوى ضد عدد منها لانتهاكها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية منذ مايو 2020 أنها ستقترح في بداية 2021 إقامة مؤسسة رقابة مركزية جديدة ضد غسل الأموال. لكن يجب أن تحظى هذه الهيئة بموافقة الدول الأعضاء، وقد يستغرق الوقت سنوات إلى أن تبدأ عملها. وبهذه المؤسسة الجديدة تستجيب المفوضية الأوروبية لطلبات من البرلمان الأوروبي وكذلك منظمة"الشفافية الدولية". وتعتزم المفوضية الأوروبية فرض التنسيق بين"وحدات الذكاء المالي" الوطنية اعتبارا من عام 2021.
الخبير المالي البريطاني غراهام بارو أوضح لـDW أن البنوك تنقصها الحوافز لوقف تحويلات مالية مشبوهة، فهناك محاولة عن طريق مؤسسات وطنية للعمل ضد مشكلة دولية تتجاوز الحدود، وينصح بالعمل على المستوى الأوروبي، مشيرا إلى أن وجود مؤسسة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يغير ساحة اللعب"، ويضيف"نحن نحترم الحدود الوطنية، والمجرمون لا يفعلون ذلك. يجب علينا العمل على مستوى دولي مثل المجرمين".
ولسنوات ظلت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من بين الصناديق الدولية لغسل الأموال. مئات آلاف الشركات الوهمية"شركات صناديق البريد" التي استُخدمت كمراكز تحويل أموال قذرة لاسيما من مصادر روسية وأوكرانية، كانت مسجلة في قبرص. هذا النموذج التجاري للدولة القزم في البحر المتوسط من شأنه أن يتغير ببطئ. وبضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وليس الاتحاد الأوروبي عملت بنوك قبرصية في السنوات الماضية على إغلاق حسابات مشبوهة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
كورونا: ألمانيا تصنف مناطق في 11 دولة أوروبية بؤرا خطيرة | DW | 23.09.2020أصدر معهد كوخ الألماني قائمة جديدة بالمناطق المصنفة بؤرا خطيرة لوباء كورونا في أوروبا. وفي إطار الحد من انتشار الفيروس أعلنت السلطات تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات على الصعيدين المحلي والاتحادي.
اقرأ أكثر »
صحيفة: بنك تركي تعاون مع مواقع إباحية وتنظيم 'طالبان'ذكرت صحيفة 'زمان' التركية أن وثائق فنسن (FinCN Files) المسربة كشفت عن تورط بنك 'أكتيف' التركي في عمليات تحويل لأموال مشبوهة لصالح مواقع إباحية.
اقرأ أكثر »
يمنع تشوه الجنين.. ما أهمية فيتامين بي 9 وأين يوجد؟ | DW | 25.09.2020يمكن أن يتسبب نقص فيتامين بي 9 لدى الحوامل بتشوهات الجنين إضافة إلى الكثير من الأعراض الأخرى. فكيف نعرف نقصه في أجسامنا وكيف يمكن أن نمد جسمنا به من خلال التغذية المتوازنة؟
اقرأ أكثر »
السعودية تسمح بأداء العمرة للمقيمين والأجانب على مراحل | DW | 23.09.2020ستعود السعودية لفتح أجوائها أمام الزوار الأجانب الراغبين في أداء العمرة، لكن فقط بعد مرور مرحلتين خُصصتا للمقيمين داخل المملكة، حيث ستعمل السلطات على رفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي.
اقرأ أكثر »
نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج | DW | 24.09.2020أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وتضم روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني وزميله حارس المرمى مانويل نوير، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
اقرأ أكثر »
مشروع جديد يلزم دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم استقبال اللاجئين | DW | 23.09.2020في مشروع جديد للمفوضية الأوروبية سيكون التضامن إلزامياً بين دول الاتحاد في حال وقوع ضغط نتيجة استقبال اللاجئين، وأن تتم مساعدة أيّ دولة عضو من بقية الأعضاء، خاصة من لدن دول كانت دائماً تتهرب من المساهمة في العملية.
اقرأ أكثر »