نجحت سلطات دبي في تفكيك شبكتين دوليتين لغسل الأموال، الأولى وضمت أشخاصاً من الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وتشيكيا، والثانية ضمت أشخاصاً من الهند وبريطانيا
نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم. ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية. وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال.
فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة. وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها. وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات. وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي. وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحد
دبي أمن غسل أموال شبكات إجرامية المملكة المتحدة
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإمارات تفكك شبكة دولية لغسل أموال بقيمة 461 مليون درهمتمكّنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار).
اقرأ أكثر »
الشرطة الإسبانية: تفكيك شبكة مخدرات تستخدم مسيرات مصنوعة في أوكرانيا (فيديو)أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك 'شبكة إجرامية' في بلدة الجزيرة الخضراء جنوب البلاد، يزعم أنها كانت متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا.
اقرأ أكثر »
راتكليف يرفع حصة امتلاكه في مانشستر يونايتد إلى 29%رفع السير جيم راتكليف حصته في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى 29 في المائة، وذلك بعد استكمال عملية ضخ الأموال في النادي.
اقرأ أكثر »
مولدوفا.. تفكيك شبكة جديدة لتهريب الفارين من الخدمة العسكرية في أوكرانياأعلن حرس الحدود المولدوفي تفكيك شبكة جديدة لتهريب الأوكرانيين الفارين من التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية في أوكرانيا.
اقرأ أكثر »
نتنياهو يصر على عدم إنهاء الحرب في غزة حتى تفكيك حماسأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رفضه لإنهاء الحرب في غزة حتى يتم تفكيك حركة حماس. يصر نتنياهو على تحقيق هدف القضاء على حركة حماس.
اقرأ أكثر »
سموتريتش يؤكد على عدم تبرمه بصفقات متهورة ويدعو لتفكيك حماسعضو الحكومة الإسرائيلية سموتريتش يؤكد أنه لن يقبل صفقة متهورة أو استسلام مع حماس، ويشدد على أهمية تفكيك حماس بعد الأحداث في 7 أكتوبر.
اقرأ أكثر »