تمكّنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار).
الإمارات أعلنت أن سلطات دبي ، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار). ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.
ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة. وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات. وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي
الأموال غير مشروعة غسل الأموال دبي الإمارات شبكة دولية العملات الرقمية
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
لجنة الأمن القومي في قرغيزستان تفكك شبكة لـ'حزب التحرير الإسلامي'أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان تفكيك شبكة خطرة تابعة لتنظيم 'حزب التحرير الإسلامي' الإرهابي بمدينة جلال آباد، واعتقال 22 مطلوبا. وجاء في بيان صدر عن اللجنة أنه تم نتيجة لعملية مشتركة مع وزارة الداخلية اعتقال 22 عضوا نشطًا في المنظمة من بينهم زعيم الشبكة في جلال آباد و5 زعماء روحيين و8 مشرفين كان لكل منهم ما بين 3 و5 طلاب تم تعليمهم الفكر المتطرف في ظروف سرية. وأضاف البيان:'قامت هذه المجموعة الدينية المتطرفة لعدة سنوات بالدعاية للأيديولوجية الهدامة بين سكان جلال آباد، وكذلك تجنيد أتباع جدد. كما استخدموا أيضا مطبعة سرية لنسخ وتوزيع المواد المتطرفة في قرغيزستان'.
اقرأ أكثر »
إسرائيل وافقت على بيع منظومة دفاع جوي إلى سلوفاكيا بقيمة 582 مليون دولارأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية موافقتها على بيع منظومة دفاع جوي متقدمة إلى سلوفاكيا بقيمة 560 مليون يورو (582 مليون دولار)، ما يجعله أكبر عقد لتصدير منتجات دفاعية بين الجانبين.
اقرأ أكثر »
مصر تسلم شركة إماراتية 20 مليون دولارتسلمت شركة 'دانة غاز' المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دفعة نقدية تبلغ 73.4 مليون درهم ما يعادل 20 مليون دولار من الحكومة المصرية.
اقرأ أكثر »
بريطانيا تعلن عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لسورياأعلنت بريطانيا يوم الأحد عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام بشار الأسد الأسبوع الماضي.
اقرأ أكثر »
شركة الدرعية توقع عقدًا بقيمة 758.8 مليون ريالوقعت شركة الدرعية اليوم عقدًا بقيمة 758.8 مليون ريال (202.2 مليون دولار) مع الشركة الصينية لهندسة الموانئ، لتنفيذ أعمال الحفر التمهيدية لإنشاء عدة أصول
اقرأ أكثر »
فيديو.. روسيا تفكك شبكة نصب دولية احتالت على مواطني 20 بلدًافكك الأمن الفدرالي الروسي خلية نصب عبر الإنترنيت أديرت من الخارج واحتالت على مواطني أكثر من 20 دولة بينها روسيا، بعد إيهامهم بأرباح طائلة وراء استثمارات
اقرأ أكثر »