أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وج...
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في مناطق عدة بالمملكة بلغ عددهم 17 متهمًا.
وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواء...
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 120 دليلًا وقرينة ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، ما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم 72 عامًا، كما تضمن الحكم بإبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر...
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة السعودية تطيح بعصابة امتهنت عمليات غسل أموالأطاحت النيابة العامة السعودية بتشكيل عصابي منظّم امتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق.وأوضح مصدر مسؤول في بيان أن «تحقيقات النيابة العامة المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من ا
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث لها طبيعة خاصةأكدت النيابة العامة، أن الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث «ذكرًا كان أم أنثى دون سن ١٨ عامًا» تتسم بطبيعة خاصة. أضافت خلال صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»: «
اقرأ أكثر »
تقرير: النيابة العامة الفرنسية تطالب بسجن رفعت الأسد أربع سنوات | DW | 17.12.2019طالبت النيابة العامة الفرنسية بحبس عم الرئيس السوري بشار الأسد أربع سنوات في قضية 'الكسب غير المشروع' التي تبت فيها محكمة فرنسية في العاصمة باريس. رفعت الأسد متهم أيضا باختلاس أموال في سوريا.
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: الإطاحة بعصابة الـ17.. تخصصت في غسل الأموال بمناطق عدةأكّد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الجارية مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال، كشفت عن «تشكيل عصابي منظّم مكوّن من مجموعة مقيمين في
اقرأ أكثر »