أطاحت النيابة العامة السعودية بتشكيل عصابي منظّم امتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق.وأوضح مصدر مسؤول في بيان أن «تحقيقات النيابة العامة المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من ا
الثلاثاء - 20 شهر ربيع الثاني 1441 هـ - 17 ديسمبر 2019 مـأطاحت النيابة العامة السعودية بتشكيل عصابي منظّم امتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق.
وأوضح مصدر مسؤول في بيان أن «تحقيقات النيابة العامة المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة بلغ عددهم 17 متهماً». وأضاف المصدر أنه «بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج السعودية».
وأشار إلى أنه «وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين، فتمت الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة». وبحسب البيان، فإن النيابة العامة «جمعت أكثر من 120 دليلاً وقرينة ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعاً بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين»، منوهاً أنه «بلغت مدد سجنهم عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين...
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة: الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث لها طبيعة خاصةأكدت النيابة العامة، أن الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث «ذكرًا كان أم أنثى دون سن ١٨ عامًا» تتسم بطبيعة خاصة. أضافت خلال صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»: «
اقرأ أكثر »
النيابة السعودية تأمر بالقبض على أشخاص 'أساءوا للآداب' في مقطع فيديوأمرت النيابة العامة في السعودية، بالقبض على أشخاص "أساءوا للقيم الدينية والآداب العامة"، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية محلية.
اقرأ أكثر »
مقتل ستة في تظاهرات في الهند ضد قانون حول الجنسيةتوعد المتظاهرون الغاضبون في شمال شرق الهند الأحد بمواصلة التظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول منح الجنسية لمهاجرين غير شرعيين من غير المسلمين، مع ارتفاع عدد ق
اقرأ أكثر »
نانسي عجرم تشارك في حملة خيرية في القاهرةشاركت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مساء أول من أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، في إطلاق حملة «الصعيد كامب»، التي ترعاها جمعية «راعي مصر الخيرية»، وتهدف إلى نشر الفكر التطوعي لدى الشباب المصري، وتحفيزهم على المشاركة في حملات اجتماعية لدعم القرى الأكثر
اقرأ أكثر »
'ويكيليكس' يشكك في مصداقية معدي التقرير حول استخدام الكيميائي في دوما السوريةنشر موقع 'ويكيليكس' وثيقة ترجح أن معدي التقرير حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم يباشروا عملهم في سوريا ولم يزوروا مدينة دوما.
اقرأ أكثر »