أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
ويهدف هذا النظام الذي نشر في العدد 58 للجريدة الرسمية إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما والذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.ويتعين على هذه المؤسسات وضع برامج"مكتوبة" في هذا الصدد وتحيينها، كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات حديثة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال"معرفة الزبائن" حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدد النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة ومراقبة التحويلات الالكترونية وحجز و / أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.الجزائر.. المالية تعقد اجتماعا حول مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشاملأخبار العالم العربيأخبار العالم العربيأخبار العالم العربيأخبار العالمأخبار العالمأخبار العالم العربي
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الجزائر.. المالية تعقد اجتماعا حول مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشاملترأس وزير المالية الجزائري لعزيز فايد اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
اقرأ أكثر »
الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعةيأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم.
اقرأ أكثر »
روسيا تعلن 'وضع مكافحة الإرهاب' في 3 مناطق محاذية لأوكرانيافي كورسك وبيلغورود وبريانسك وفق اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »
قانونيون: نظام «نزاهة» يمنح تسويات للمبادرين لاسترداد الأموال المنهوبةقانونيون: نظام «نزاهة» يمنح تسويات للمبادرين لاسترداد الأموال المنهوبة
اقرأ أكثر »
الروسي فينيك المسجون في الولايات المتحدة يقول إنه تم حذف اسمه من قائمة التبادلقال المواطن الروسي ألكسندر فينيك المحكوم عليه بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تبييض الأموال، إن اسمه كان على القائمة لتبادل السجناء مع روسيا، ولكن تم حذفه.
اقرأ أكثر »
أكثر من 100 طفل والملاحقة في الغرب: طريق بافيل دوروف المتعرجأثار اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف في فرنسا مساء يوم 24 أغسطس بتهمة الإرهاب وغسل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها، الاهتمام مجددا بشخصيته وسيرته الذاتية.
اقرأ أكثر »