يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم.
https://aawsat.
وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.وجدت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا أن الذراع المصرفية الخاصة السويسرية لبنك «إتش إس بي سي» انتهكت قواعد غسل الأموال.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الرئيس قيس سعيّد: تونس لن تقبل بأن تكون نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيينشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على إن بلاده ترفض أن تكون نقطة عبور للراغبين في الهجرة غير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أكثر »
الخارجية التركية: محاولة اغتيال ترامب 'اعتداء على إرادة الشعب'الوزارة قالت إن 'من غير المقبول التدخل في السياسة الديمقراطية من خلال العنف والانقلابات وغيرها من الوسائل غير المشروعة'.. - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »
الإمارات: ولي عهد دبي وزيراً للدفاعأجرت الإمارات تعديلاً وزارياً يقضي بانضمام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع، وتعيين الشيخ عبد الله بن زايد
اقرأ أكثر »
قاضية أمريكية ترفض قضية الوثائق السرية لترامبجاء رفض القاضية إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة ترامب في فلوريدا، القضية على أساس أن تعيين وتمويل المحامي الخاص جاك سميث، الذي كان يقود القضية 'ينتهك الدستور' - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »
«التعاون الخليجي» يؤكد الدعم الثابت والمطلق للشعب الفلسطينيشددت دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
اقرأ أكثر »
زعيم أكبر أحزاب ميانمار يطلب مساعدة روسيا في مكافحة الإرهاب في بلادهناشد رئيس حزب 'الاتحاد من أجل التضامن والتنمية' في ميانمار، خين يي، روسيا اعتبار النزاع المسلح في بلاده مظهرا من مظاهر الإرهاب، والانضمام إلى ميانمار في حربها على الإرهاب.
اقرأ أكثر »