قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس أنه يسعى جاهدا إلى منع إدراجه على 'قائمة رمادية' للدول الخاضعة لتدقيق خاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.
قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس أنه يسعى جاهدا إلى منع إدراجه على"قائمة رمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.
ولأول مرة في مايو 2023 تلقى لبنان تقييما أوليا يبرر إدراجه على القائمة الرمادية، مع وجود ثغرات في فئات عدة بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول والمصادرة. وأشار منصوري في كلمة ألقاها في اجتماع اتحاد المصارف العربية في بيروت، إلى أن مجموعة العمل المالي ستصدر قرارا هذا الخريف والعمل لمنع وضع لبنان على القائمة الرمادية، مضيفا أن لبنان حصل على درجات منخفضة في التدابير الرامية إلى مصادرة الثروة غير المشروعة أو معالجة غسيل الأموال، وأن البلاد بحاجة إلى وضع خطة عمل لمعالجة الفجوات المتبقية.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريفعزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.
اقرأ أكثر »
بينيت يتحدث عن 'الطريقة الوحيدة' لمنع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيلقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إن لبنان وحزب الله بدأا حربا مع إسرائيل بعد هجوم مجدل شمس في الجولان، مشيرا إلى 'طريقة وحيدة' لمنع حرب شاملة.
اقرأ أكثر »
بقضية أموال غير مشروعة... توجيه الاتهام لشقيق رياض سلامة في باريسوُجّه الاتهام لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، الجمعة، في إطار تحقيقات أجراها القضاء الفرنسي بقضية أموال غير مشروعة.
اقرأ أكثر »
بري وعبدالعاطي: لُب الصراع في هذه المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينيةعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والاتصالات القائمة التي تبذل لوقف إطلاق النار.
اقرأ أكثر »
وسط توقعات بهجوم واسع.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية حدوديةأعلن حزب الله في لبنان، الأحد، قصف عدد من المواقع الإسرائيلية المقابلة لحدود لبنان الجنوبية.
اقرأ أكثر »
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في عمق الجنوب اللبناني (فيديو)أفادت مراسلتنا في لبنان، الأربعاء، بوقوع عدد من الإصابات بصفوف المدنيين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عند مفرق بلدة العباسية في قضاء صور بعمق جنوب لبنان.
اقرأ أكثر »