النيابة تحقق مع شخصين قاما بتحويل مبالغ مالية كبيرة لجهات مجهولة بطرق غير مشروعة
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع شخصين من جنسية عربية لقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات الدائرة المختصة تكشَّف لها قيام مقيمين في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة. وأضاف أن الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم.
وشدد المصدر في بيان اليوم أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
صحيفة ألمانية: 'المسيّرات' التركية تحقق ثورة في الحروب
اقرأ أكثر »
'أجمل مدينة برتغالية' تحقق الاكتفاء الذاتي من الكماماتفي وقت باتت به منتجات الوقاية الصحية سلعا ثمينة، وأحيانا شحيحة، قررت مدينة ساحلية قرب العاصمة البرتغالية تحقيق 'الاكتفاء الذاتي' من الكمامات.
اقرأ أكثر »
إمارة عسير.. السعودية تحقق في تغريدات 'تمس بعرض قبائل' أهل الجنوب'تعد على عرض قبائل'.. بهذه الجملة وصفت إمارة منطقة عسير السعودية (جنوب غرب) تغريدات ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تأمر بالتحقيق فيها.
اقرأ أكثر »