'التجارة' تشهِّر بمواطن ومقيم يمني ارتكبا جريمة التستر في تجارة الحلويات. عاجل
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري بمؤسسة تختص في تجارة الحلويات والمكسرات بمدينة حائل.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في وجود حالة تستر للمنشأة التجارية، حيث تبين تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص. كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته بمرتب خمسة آلاف ريال شهرياً، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تركيا: تجارتنا مع باكستان زادت 22.5 بالمئة العام الماضيفي كلمة لوزير التجارة محمد موش، خلال منتدى الأعمال التركي الباكستاني - وكالة الأناضول
اقرأ أكثر »
شرطة تايلاند تعتقل ستة أشخاص بسبب العملات المشفرةاعتقلت سلطات إنفاذ القانون في تايلاند ستة من سكان البلاد بتهمة التجارة غير المشروعة في العملات المشفرة في المملكة.
اقرأ أكثر »
أنقرة.. انعقاد اجتماع مجلس الأعمال التركي ـ الباكستانيأنقرة.. انعقاد اجتماع مجلس الأعمال التركي ـ الباكستاني بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير التجارة التركي محمد موش. باكستان تركيا
اقرأ أكثر »
بينيت يتحدث عما اتفق عليه مع محمد بن زايد في 'قمة شرم الشيخ'تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عما اتفق عليه مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قمة شرم الشيخ، حول إنجاز ما يستغرق 5 سنوات في غضون أسابيع، وذلك بعد توقيع الدولتين على اتفاقية تجارة حرة الثلاثاء، لتكون الإمارات أو
اقرأ أكثر »
اتفاقية تجارة حرة 'رائدة' بين إسرائيل والإماراتتم التوقيع في دبي على اتفاقية كبيرة تتطلع إلى 10 مليارات دولار في تجارة ثنائية حرة بين إسرائيل والإمارات، مما يعزز التحالف الاستراتيجي الذي تم تشكيله بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020\r\n
اقرأ أكثر »