وجدت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا أن الذراع المصرفية الخاصة السويسرية لبنك «إتش إس بي سي» انتهكت قواعد غسل الأموال.
https://aawsat.
ووجدت هيئة الرقابة أن المصرف أدار علاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر، حيث فشل في إجراء فحص مناسب لأصول الأصول المعنية أو غرضها أو خلفيتها. وقال «إتش إس بي سي» إنه يعتزم استئناف القرار، وأضاف في بيان: «نحن نعترف بالمسائل التي أثارتها ، وهي تاريخية. يأخذ بنك التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد».دعت تركيا المجتمع الدولي إلى أخذ الحذر تجاه الجهود الرامية إلى تعزيز الأجندات الانفصالية في سوريا، في الوقت الذي أكدت فيه إيران استعدادها لدعم أي جهود للتطبيع.
وقال لولا في مقابلة مع محطة إذاعية محلية «سي بي إن»، إن «رئيس البنك المركزي لا يظهر أي قدرة على الاستقلال، وله جانب سياسي، وفي رأيي، يعمل أكثر بكثير لإلحاق الضرر بالبلاد من مساعدتها».
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«إتش إس بي سي»: اتفاق «أوبك بلس» نجح في الحفاظ على تماسك التحالفقال محللون لدى بنك «إتش إس بي سي» إن الاتفاق الذي أبرمه تحالف «أوبك بلس» يوم الأحد نجح في الحفاظ على تماسك المجموعة، وأبقوا على توقعاتهم لسعر خام القياس العالمي برنت دون تغيير عند 82 دولاراً للبرميل في 2024، على أن يسجل الخام سعر 80 دولاراً فقط في النصف الثاني من العام، ثم يتراجع إلى 76.5 دولاراً في 2025 وذلك عقب اجتماع «أوبك بلس» الأحد.
اقرأ أكثر »
قتلى ومصابون في إطلاق للنار بمدينة مينيابوليس الأمريكيةأفادت شبكة سي بي إس بمقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأمريكية.
اقرأ أكثر »
ليندسي غراهام: قدمت اقتراحا لزيلينسكي جعله يتوهج مثل شجرة عيد الميلادتحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن اقتراح، في مقابلة مع شبكة 'سي بي إس'، بجعل الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي 'يتوهج مثل شجرة عيد الميلاد' على حد تعبيره.
اقرأ أكثر »
'عملاقة وتطير في الهواء'.. عناكب 'جورو' السامة تستعد لـ'غزو' ولايات شرق أمريكاتستعد مناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة لغزو نوع عملاق من العناكب السامة التي يبلغ طول أرجلها نحو 10 سنتيمترات ويمكنها 'الطيران' في الهواء، وفقًا لشبكة 'سي بي إس'.
اقرأ أكثر »
«قطر للطاقة» تبرم اتفاقيتين مع «سي.بي.سي» تايوان بشأن توسعة حقل الشمال وتوريد الغازوقّعت شركة «قطر للطاقة» اتفاقيتين مع «سي.بي.سي» تايوان لتوريد الغاز الطبيعي المُسال على المدى الطويل إلى الشركة والشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي
اقرأ أكثر »
تقصي الحقائق: ماذا يحدث في رفح بين مصر وغزة؟فريق بي بي سي لتقصي الحقائق يحاول الإجابة عن التساؤل المتكرر منذ اندلاع الحرب ماذا يحدث على جانبي حدود رفح؟
اقرأ أكثر »