قالت هيئة مراقبة الجرائم المالية يوم الجمعة إن لبنان تم وضعه على ما يسمى «القائمة الرمادية» رغم طلبات التساهل من المسؤولين اللبنانيين.
https://aawsat.
وبالفعل، استدعت التحذيرات الدولية المبكرة مبادرة حاكم البنك المركزي بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، للقيام بجولات اتصالات مباشرة في مراكز القرار المالي العالمي، ولا سيما في واشنطن ولندن ولاحقاً في باريس، بهدف احتواء التداعيات التلقائية للقرار المرير، وحقق نجاحاً مشهوداً في تحييد القطاع المالي عن التبعات الفورية عبر إثبات التزاماته بالمعايير المتشددة لمكافحة غسل الأموال، وبالتالي عزل أي تأثيرات على تعاملاته وتحويلاته مع شبكة البنوك المراسلة.
ووفق تحليلات مصرفية للمآخذ الدولية وأوجه القصور التي يعانيها لبنان في مكافحة غسل الأموال، تفاقمت سلبياً بفعل توسع الاقتصاد النقدي جراء انفجار الأزمات المالية والنقدية بعد خريف العام، وبما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وفق تحديد البنك الدولي 2019، أصبح يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمتي «فاتف» الإقليمية والدولية؛ حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. وهذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.
أما الإدارة الثانية فتُعنى بمكافحة جرائم الفساد والرشوة من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة، وتدريب الموظفين على تحسين مهارات تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات مشبوهة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
"فاتف" بعد إعلان وضع لبنان في "اللائحة الرمادية": سيستمر في تنفيذ الإصلاحاتقالت هيئة مراقبة الجرائم المالية يوم الجمعة إن لبنان تم وضعه على ما يسمى "القائمة الرمادية" رغم من طلبات التساهل من المسؤولين اللبنانيين.
اقرأ أكثر »
مصدر: إدراج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الماليأكد مسؤول مصرفي لبناني لـ'بلومبيرغ ' أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم.
اقرأ أكثر »
إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل الماليقال مصدران ماليان لـ"رويترز" إن لبنان أدرج على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي.
اقرأ أكثر »
«القائمة الرمادية» تهدد لبنانتتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية، حيث ترتفع احتمالات إدراج لبنان ضمن «القائمة الرمادية».
اقرأ أكثر »
نتنياهو يزور الحدود مع لبنانزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الحدود مع لبنان، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي، وذلك بعد أسبوع على إعلان القوات الإسرائيلية بدء عملية برية في لبنان.
اقرأ أكثر »
إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل الماليأدرجت مجموعة العمل المالي'فاتف' المعنية بمكافحة الجرائم المالية لبنان على القائمة الرمادية، وفق لمصدرين تحدثا لـ'رويترز'. من المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم، رغم أن متحدث باسم مصرف لبنان المركزي وآخر باسم مجموعة 'فاتف' رفضا التعليق الفوري.
اقرأ أكثر »