مداهمة لمقر 'دويتشه بنك' في فرانكفورت، بشبهة غسيل أموال لمبالغ مالية تعود لرفعت الأسد. نترككم مع تفاصيل القضية 👇
، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
بتهمة غسيل أموال في فرنسا. حيث قام البنك بمراجعة بعض البيانات المتعلقة بخدمات الوساطة المالية التي قدمها للأسد في وقت سابق قبل بضع سنوات."شبهات غسيل أموال"وحسب معلومات موقع"بيزنيس إنسايدر" فإن البنك يرى أنه قد أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسيل أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابة العامة بأن التبليغ قد تم متأخرا وليس بسرعة كما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
بيان سعودي باكستاني: نناقش إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة 3 مليارات دولار في بنك باكستان المركزيأكدت السعودية وباكستان أهمية تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وتنويع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.
اقرأ أكثر »
جريدة الرياض | مؤتمر مستقبل الطيران يناقش ريادة المرأة في قطاع الطيران ومستوى تمثيلها في هذا القطاع
اقرأ أكثر »
جموع غفيرة تؤدي صلاة التراويح في آخر ليلة من شهر رمضان في المسجد الحرام \nأدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح لآخر ليلة من شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.
اقرأ أكثر »
لماذا لا يقف العالم في صف الغرب في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا؟ - BBC News عربي'أوكرانيا وحلفاؤها بما في ذلك بريطانيا يهددون روسيا منذ ألف عام بنقل الناتو إلى حدودنا وإلغاء ثقافتنا. قاموا بترهيبنا لسنوات عديدة'. هذه ليست فقط قناعات مؤيدي الكرملين وعموم الروس بل أيضاً ما يؤمن به الناس في أجزاء عديدة أخرى من العالم.
اقرأ أكثر »
جريدة الرياض |بيوت الحرفيين في هيئة التراث تشارك في فعاليات عيد إثراءتشارك البيوت الحرفية (إحدى مبادرات هيئة التراث) خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو المقبل، في فعالية (عيد إثراء) التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي
اقرأ أكثر »