تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) يظهر أن تركيا تعاني من 'أوجه قصور خطيرة' في السياسة التي تنتهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العربية
ومجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس وتهدف إلى مكافحة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصدر عن هذه المنظمة تقارير دورية تتعلق بكافة دول العالم وبحركة الأموال غير المشروعة التي تحدث في العالم.
وقالت المنظمة إنها خلصت إلى هذه النتيجة بعد تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن"التقرير يتضمن مراجعة مكثفة للإجراءات ومدى توافقها مع المعايير الدولية التي تتبناها المنظمة". وبحسب التقرير فإن تركيا وبسبب موقعها الجغرافي تعاني من مخاطر أكبر في مجال غسيل الأموال التي تقوم بها عصابات لتهريب المخدرات أو تهريب البشر وتمرير المهاجرين والوقود، كما أن"تركيا تعاني من مخاطر كبيرة من أن تكون مركزاً لعمليات تمويل المنظمات الإرهابية".
وبحسب الصحيفة فقد سعت تركيا للضغط على أعضاء في مجموعة العمل المالي لمنع نشر التقرير، وفقا لأشخاص مُطّلعين على الأمر.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
منظمة دولية تكشف عن عدد قتلى احتجاجات إيرانأعلنت منظمة العفو الدولية أن 304 إيرانيين على الأقل 'قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات' التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام.
اقرأ أكثر »
3 مؤتمرات دولية للسيسي في أسبوعين.. ما الجدوى؟قال سياسيون واقتصاديون مصريون، إن المؤتمرات التي شهدتها مصر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لم يستفد منها على المستوى السياسي أو الاقتصادي..
اقرأ أكثر »
3 مؤتمرات دولية للسيسي في أسبوعين .. ما الجدوى؟قال سياسيون واقتصاديون مصريون، إن المؤتمرات التي شهدتها مصر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى 15 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لم يستفد منها على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وأن الهدف منها هو خدمة 'الشو الإعلامي'، لرئيس الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أكثر »
منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن خطف الفتيات والطالبات في اليمن | DW | 15.12.2019حذرت منظمة حقوقية يمنية من تصاعد حالات الاختطاف القسري بحق عشرات الفتيات والطالبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وطالبت المنظمة من الحوثيين، التحقيق السريع بشأن هذه الانتهاكات.
اقرأ أكثر »
منظمة حقوقية: اختطاف أكثر من 35 فتاة في صنعاءاليمن .. منظمة رايتس رادار: أكثر من 35 فتاة وطالبة اختطفن من أماكن للدراسة ومن شوارع صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثي العربية
اقرأ أكثر »
منظمة حقوقية يمنية ترصد اختطاف أكثر من 35 فتاة في صنعاءرصدت منظمة حقوقية يمنية أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.وقالت منظمة 'رايتس رادار' لحقوق الإن
اقرأ أكثر »