حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تاريخ 17 سبتمبر للنظر في ملف شبكة 'بنك بايسيرا' العابرة للحدود.
حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تاريخ 17 سبتمبر للنظر في ملف شبكة"بنك بايسيرا" العابرة للحدود.ويتابع في القضية 11 متهما بوقائع مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.
ويقوم أفراد الشبكة من خلال هذه الفرع البنكي الوهمي الذي ينشط تحت غطاء شركة"OG SOLUTION" بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة.
والمثير في القضية حسب أقوال المتهمين، فإن مدير"بايسيرا" زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر. وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي قد أمر في شهر فبراير 2023 بإيداع شخصين وهما مسيران للفرع البنكي"س. كريم" و"م. منير" في الحبس المؤقت، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين وهم"ب. حذيفة"،"ر. إلياس"،"ب. محمد" تحت الرقابة القضائية، فيما مثل 8 موظفين بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.
وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.أخبار العالمأخبار العالم العربيأخبار العالم العربيأخبار العالم العربيالرياضة
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الجزائر.. ملف فساد النقل البحري أمام القضاء مجددايفتح مجلس قضاء الجزائر الأربعاء 28 أغسطس ملف الفساد الذي طال قطاع النقل البحري وتسبب في تحطيم ممنهج لأسطوله.
اقرأ أكثر »
مؤسس «تلغرام» يمثل أمام القضاء الفرنسييًمثُل مؤسس تطبيق «تلغرام» أمام القضاء الفرنسي الأحد، غداة توقيفه في مطار «لوبورجيه» قرب باريس.
اقرأ أكثر »
مطالبة الرئيس الجزائري بفتح الحدود بين مصر وغزة تثير «تفاعلاً سوشيالياً»أثارت مطالبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح الحدود المصرية مع قطاع غزة أمام الجيش الجزائري من أجل إدخال المساعدات «تفاعلاً سوشيالياً» واسعاً.
اقرأ أكثر »
المغرب.. القضاء ينظر في ملف نائب تم توقيفه وآخرين على ذمة قضية بارون مخدرات ليبيشرع القضاء المغربي في مناقشة ملف نائب عن 'حزب الاتحاد الدستوري' بالعرائش تم توقيفه بمعية محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات ليبي.
اقرأ أكثر »
تبون: الجزائر أمام مرحلة مفصلية... والانتخابات الرئاسية مصيرية للدولة والشعبأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، أن بلاده أمام مرحلة مفصلية، وأن الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم (السبت) مصيرية.
اقرأ أكثر »
مرشح المعارضة الفنزويلية لانتخابات الرئاسة مهدد بالسجنبات مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي يدعي الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية مهدداً بالاعتقال إذا لم يمثل أمام القضاء.
اقرأ أكثر »