مجموعة العمل المالي: الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وذكرت المجموعة التي مقرها باريس في تقرير أن هناك تحسنات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها فاتف تعاني من"مواطن قصور استراتيجية". وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018 كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة. وأضافت المجموعة أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال. وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجموعة العشرين في السعودية تُطلق هاكاثون التسارع التقني لدعم جهود مواجهة 'كورونا'تُطلق مجموعة_العشرين_في_السعودية هاكاثون مجموعة العشرين للتسارع التقني G20TechSprint، بهدف إيجاد حلول للتحديات المالية الأكثر إلحاحاً في الجانبين ال
اقرأ أكثر »
كيف يؤثر العمل من المنزل على العادات الغذائية؟جريدة الشرق الأوسط صحيفة عربية دولية تهتم بآخر الأخبار بجميع أنواعها على المستويين العربي والعالمي.
اقرأ أكثر »
الحكام تُناقش طريقة العمل في رمضان عبر اجتماع مرئيعقد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فيرناندو تريساكو، اليوم الثلاث...
اقرأ أكثر »
استطلاع الرأي يظهر سلبيات وإيجابيات العمل بعيدا عن المكتبأظهر استطلاع رأي العاملين وأرباب العمل الذي أجراه مركز
اقرأ أكثر »
السعودية: 25 إجراء لحماية أماكن العمل من «كورونا» مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصاديشددت الأجهزة الحكومية في السعودية تعليماتها الاحترازية، تزامناً مع الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية بسماح التجول لساعات حتى الخامسة مساء، إذ أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدابير وقائية لصد فيروس كورونا في بيئة العمل عبر 25 إجراءً،
اقرأ أكثر »