لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي، في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال.
لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأمواللم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ، بعدما استنفد المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية لتحقيق الاستجابة المكتملة لمتطلبات محددة تفضي إلى معالجة أوجه القصور المحددة من قبل مجموعتي «فاتف»...
وبالتوازي، لم تغفل هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري، وبصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، عن المبادرة سريعاً إلى إطلاع رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على خلاصات التقارير التي تلقتها من مجموعتي «فاتف».
ولهذه الغاية، أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي.وفي سبيل تمتين حصانة القطاع المالي، أدخل البنك المركزي تعديلات مهمة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما العقوبات المنصوص عليها لجرم تبييض الأموال فهي لا ترقى وفقاً لأحكام المادة من القانون إلى أن تكون عقوبة جنائية، وإنما عقوبة جنحوية، ما يجعلها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال. بينما تم استثناء «الارتباط والتآمر» في تحديد الجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: إدراج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الماليأكد مسؤول مصرفي لبناني لـ'بلومبيرغ ' أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم.
اقرأ أكثر »
«القائمة الرمادية» تهدد لبنانتتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية، حيث ترتفع احتمالات إدراج لبنان ضمن «القائمة الرمادية».
اقرأ أكثر »
إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل الماليقال مصدران ماليان لـ"رويترز" إن لبنان أدرج على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي.
اقرأ أكثر »
"فاتف" بعد إعلان وضع لبنان في "اللائحة الرمادية": سيستمر في تنفيذ الإصلاحاتقالت هيئة مراقبة الجرائم المالية يوم الجمعة إن لبنان تم وضعه على ما يسمى "القائمة الرمادية" رغم من طلبات التساهل من المسؤولين اللبنانيين.
اقرأ أكثر »
إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل الماليأدرجت مجموعة العمل المالي'فاتف' المعنية بمكافحة الجرائم المالية لبنان على القائمة الرمادية، وفق لمصدرين تحدثا لـ'رويترز'. من المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم، رغم أن متحدث باسم مصرف لبنان المركزي وآخر باسم مجموعة 'فاتف' رفضا التعليق الفوري.
اقرأ أكثر »
بفعل الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي وموظفيه.. الصحة العالمية: لبنان يواجه أزمةأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أن لبنان يواجه أزمة صحية، مشيرة إلى مقتل 73 موظفا في القطاع الصحي اللبناني جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.
اقرأ أكثر »