مع بدء صدور أحكام بحق المتورطين في قضية غسيل أموال ضخمة في سنغافورة، فهل تؤثر على مكانة هذا البلد كمركز مالي كبير؟
بدأت محكمة سنغافورية إصدار أحكام في قضية مثيرة، اتُهم فيها 10 مواطنين صينيين بغسل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج.
كيف كان يعيش هؤلاء الرجال، الذين كان بعضهم يحمل جوازات سفر متعددة من كمبوديا وفانواتو وقبرص ودومينيكا، ويمارسون أعمالهم المصرفية في سنغافورة لسنوات دون الخضوع للتدقيق؟ وقد أدى ذلك إلى مراجعة السياسات، إذ قامت البنوك بتشديد القواعد، خاصة فيما يتعلق بالعملاء الذين يحملون جوازات سفر متعددة. اجتذب مديرو الأصول في سنغافورة 435 مليار دولار سنغافوري من الخارج في عام 2022، أي ما يقرب من ضعف الرقم في العام 2017، وفقا لهيئة تنظيم السوق في البلاد. وأكثر من نصف المكاتب العائلية في آسيا - الشركات التي تدير الثروات الخاصة - موجودة الآن في سنغافورة، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العملاقة KPMG وشركة Agreus لاستشارات المكاتب العائلية.
"إن خطر أن تصبح مصرفيا أيضا للأفراد الذين حصلوا على أموالهم من خلال وسائل شائنة أو غير مشروعة يتزايد".بالنسبة للأثرياء الصينيين، تعد سنغافورة الخيار الأفضل بسبب حكمها حسن السمعة واستقرارها، فضلا عن روابطها الثقافية مع الصين. وقد دخل المزيد من الأموال الصينية إلى سنغافورة في السنوات الأخيرة. فمن ناحية، يصعب على الهيئات التنظيمية اكتشاف الحالات المشبوهة في بحر من المعاملات ذات القيمة العالية.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«يو بي إس» السويسري يستأنف عملية إعادة شراء أسهم بملياري دولارأعلن مصرف «يو بي إس» السويسري اعتزامه بدء برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار، متوقعاً تنفيذ ما يصل إلى مليار دولار من المبلغ هذا العام.
اقرأ أكثر »
فوز كبير لترمب في قضية «الاحتيال المدني»نجح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، في الحصول على وقف حكم صدر في قضية «احتيال مدني» بقيمة 454 مليون دولار مؤقتاً، إذا قدم سندات بقيمة 175
اقرأ أكثر »
اتهام امرأة في المملكة المتحدة بغسل بتكوين بقيمة 6.3 مليار دولارأدينت امرأة متهمة بتحويل عملة البتكوين إلى أموال نقدية وممتلكات للمساعدة في إخفاء عائدات عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار).
اقرأ أكثر »
دونالد ترامب: هل يتمكن من دفع كفالة بقيمة 464 مليون دولار في قضية احتيال؟تبلغ ثروة ترامب، وفقاً لتقديرات فوربس، نحو 2.6 ملياري دولار. وقال في شهادة له العام الماضي إنه كان يمتلك 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
اقرأ أكثر »
تركيا تصدر الفلفل الأحمر المجفف إلى 67 دولةفي الربع الأول من العام الجاري بقيمة 3 ملايين و597 ألف دولار - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »
تمويل أوكرانيا يهدد مستقبل جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركيتشهد الولايات المتحدة تجاذبات حزبية حادة حول إقرار حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.
اقرأ أكثر »