قائد الإمبراطورية الإيرانية استخدم برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في دومينيكا لتمكين شركاته من تجنب العقوبات المالية.
قائد الإمبراطورية التي تدير صفقات استراتيجية تتعلق بالنفط والأسلحة لصالح طهران وموسكو، من اختراق النظام المالي الغربي باستخدام برنامج الاستثمار مقابل الجنسية.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته 'عربي 21'، أن هذا البرنامج يتيح للأجانب الحصول على جنسية دومينيكا من خلال استثمار مبالغ ضخمة، وهو ما سمح لشخصيات مثل شمخاني بالحصول على جواز سفر دومينيكي، مما أتاح له دخول النظام المصرفي الدولي رغموأفادت الصحيفة أن دومينيكا تُعد واحدة من الدول التي تقدم برنامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مرن، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للكثير من الأفراد الراغبين في الهروب من القيود المالية أو السياسية؛ حيث قام شمخاني وفريقه بتغيير أسمائهم للحصول على هذه الوثائق عبر نظام تغيير الأسماء الرسمي في جزيرة دومينيكا، وهي خطوة قانونية في تلك الفترة، ما سمح لهم بتجاوز العقوبات التي تفرضها البنوك الكبرى على الأفراد المرتبطين بإيران.وذكرت الصحيفة أن هذه الوثائق لم تكن كافية وحدها للتمكن من اجتياز فحوصات الامتثال التي تفرضها البنوك الكبرى في العالم. لذلك، استخدم شمخاني وفريقه هذه الوثائق للحصول على جوازات سفر إضافية من دول الاتحاد الأوروبي مثل مالطا وقبرص. وهذه الخطوة جعلتهم قادرين على تخطي العقبات التي كانت قد تضعها البنوك على الأفراد الذين لهم صلات بإيران، بحيث استطاعوا إخفاء أصولهم السياسية وتجنيب أنفسهم من التدقيق المستمر.وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة شمخاني لم تقتصر على الوثائق والجنسيات فقط، بل توسعت لتشمل علاقات مع بعض من أكبر الأسماء في عالم المال العالمي. فقد استخدم شمخاني علاقاته في الإمارات وواشنطن لضمان استمرارية عمل شركاته.وبيّنت الصحيفة أن شمخاني استفاد من علاقاته العائلية في الإمارات التي تساهم في تسهيل أعماله. فمن جهة، كان والده يشغل منصب مستشار كبير للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مما منحه نفوذاً داخل إيران، ومن جهة أخرى، كانت الإمارات تمثل بيئة أعمال مواتية للنشاطات التجارية الإيرانية. وتُعتبر دبي مركزاً رئيسياً لعلاقات شمخاني التجارية، حيث كانت تضم مجتمعاً إيرانياً كبيراً وأجواء أعمال مرنة بالنسبة للأجانب. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية على إيران في يناير/ كانون الثاني 2020 شكلت تحدياً كبيراً لشبكة شمخاني التجاري
أخبار، إيران، العقوبات، النظام المالي، الجنسية مقا
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
من هو 'مؤسس الإمبراطورية المالية' لجماعة الإخوان المسلمين الذي رحل مؤخرا؟توفي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يوسف ندا، والذي يلقب بـ'مؤسس الإمبراطورية المالية' للجماعة، فماذا نعرف عنه؟
اقرأ أكثر »
'وول ستريت جورنال': الصين تدرس أساليب روسيا في مواجهة العقوبات الغربيةأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم أمس السبت، نقلا عن مصادر لم تحددها، بأن الصين تدرس سبل مواجهة العقوبات الغربية وذلك باستخدام خبرة روسيا في هذا المجال.
اقرأ أكثر »
الائتلاف الوطني يتهم إيران بمحاولة زعزعة أمن سوريا وخلق فتنة طائفية باستخدام 'فلول الأسد'أعرب الائتلاف الوطني السوري عن تنديده بالتصريحات الإيرانية التي 'تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سوريا'، حسب قوله، باستخدام فلول نظام الأسد السابق.
اقرأ أكثر »
السعودية تحفز الاستثمار في التعليم الإلكتروني بإلغاء رسوم 'رخصة الجهات'ألغت السعودية رسوم 'رخصة الجهات' وخفض تكلفة 'رخصة البرامج' وإعفاء رسوم الترخيص على الجهات غير الربحية بدون مقابل، بهدف تحفيز الاستثمار في التعليم الإلكتروني، وفقا لما أعلنه وزير التعليم يوسف البنيان.
اقرأ أكثر »
إمام عاشور يعتذر ويرغب في الرحيل عن الأهليأعلن إمام عاشور نجم الأهلي اعتذاره بعد مشادة مع محمد الشناوي، ودخل في نزاع مع الإدارة بسبب العقوبات المالية وبحث عن الرحيل عن الفريق.
اقرأ أكثر »
%18 من المقيمات الحوامل تعرضن إلى التدخين السلبيتصدرت المقيمات نسبة النساء اللاتي تعرضن للتدخين السلبي، خلال حملهن الأخير، حسب الجنسية بـ18% مقابل 13.2% للسعوديات، بينما جاءت نسبة المواطنات اللاتي لم يتعرضن للتدخين السلبي فترة حملهن...
اقرأ أكثر »