كشف الأساليب التي تم استخدامها لإخفاء النشاط غير الشرعي
وكشفت التحريات الأمنية عن عدة أساليب استخدمها المتهمون لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومكاتب سيارات، ومطاعم، كذلك أجروا العديد من الإيداعات النقدية الكبيرة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وأضافت أن المتهمين قاموا بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ما أسفر عن تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صفقة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والإتجار في المواد المخدرة، وتجارة العملة خارج السوق المصرفي، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها. وقررت النيابة المصرية حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، وضبط وإحضار متهمين آخرين.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
نقابة المحامين المصرية على صفيح ساخن وصراع بين 3 جبهاتوسط مطالبات بإجرائها وفق إشراف قضائي؛ أغلقت نقابة المحامين المصرية، الأحد، باب الترشح على منصب نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة الذي يضم 28 مقعدا ، فيما يلوح
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: عدم التعاون مع رجال الضبط الجنائي مخالفة تستوجب المحاكمةأوضحت النيابة العامة، أن عدم التعاون مع رجال الضبط الجنائي، مخالفة تستوجب الإحالة إلى المحاكمة.وقالت النيابة العامة، عبر «تويتر»، إن حالة التلبس بالجريمة؛ تقت
اقرأ أكثر »
نبوءة عرافة الإسكندرية لنادية لطفي.. تتحقق بطريقة غريبةرحلت عن عالمنا، أمس الثلاثاء، الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، وما زالت أصداء وفاتها، تتردد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أكثر »
'ساما': 38 مليون عملية تجارة إلكترونية عبر 'مدى' باستخدام 6 ملايين بطاقة خلال العام الماضي'ساما': 38 مليون عملية تجارة إلكترونية عبر 'مدى' باستخدام 6 ملايين بطاقة خلال العام الماضي
اقرأ أكثر »