صحيفة: كازينوهات أوروبية مرتبطة بغسيل الأموال بـ الكويت
حذرت النيابة من أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة "غسل الأموال"- CCO
قالت صحيفة كويتية، إن معلومات جديدة تكشفت عن صلة كازينوهات قمار في أوروبا وبريطانيا، بفضيحة غسيل الأموال التي يتورط بها مجموعة من المشاهير.ونقلت صحيفة"القبس" عن مصدر أمني، قوله إن النيابة العامة وجدت عاملا مشتركا بين الطرفين، مضيفة أن"هذه الأموال المحصلة من القمار تعد أموالاً محصلة من مصادر غير مشروعة، حسب القانون الكويتي".
وكشف بنك الكويت المركزي عن إخطارات تلقتها وحدة التحريات المالية من البنوك منذ عام 2016 بشأن التحويلات الخاصة بملف الصندوق الماليزي، مشدداً على توالي الإخطارات من البنك خلال الأعوام 2017 و2018 و2019.وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في تموز/ يونيو الماضي، أنه تم العثور على سيارات فارهة، ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية، ومواد مسكرة، في مزرعة تعود لشبكة غسيل أموال، قالت صحف كويتية إنها مرتبطة بالمشاهير.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
صحيفة: معارض تركي يتعرض لاعتداء في السويدقالت صحيفة 'زمان' إن الصحفي التركي المعارض المقيم في السويد عبد الله بوزكورت، تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 3 أشخاص مجهولي الهوية أول أمس أمام بيته.
اقرأ أكثر »
الحرب في سوريا: صحيفة الغارديان تسلط الضوء على 'قنابل النينجا' الأمريكية - BBC News عربيالصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم السبت تواصل التغطية المستمرة لفيروس كورونا والأنباء عن قرب توصل الصين إلى لقاح فعال وصحيفة الغارديان تسلط الضوء على سلاح أمريكي جديد يستخدم في سوريا
اقرأ أكثر »
صحيفة: الكويت على مشارف هاوية اقتصادية غير مسبوقة
اقرأ أكثر »
صحيفة عبرية: السودان وعُمان مرشحان لـ 'التطبيع'
اقرأ أكثر »
صحيفة: لقاء أديب بـ'أمل' و'حزب الله' لم يحسم حقيبة المالية
اقرأ أكثر »