رجل أعمال يمثُل أمام محكمة في لاتفيا في محاكمة تتعلق بمؤامرة قتل قد تلقي الضوء على الماضي الغامض للنظام المصرفي في البلاد.
وألقي القبض على أولمانز وبابينكو، للاشتباه في تورطهما في الجريمة في مايو/أيار 2022، بعد أربع سنوات من وقوعها، وهما محتجزان منذ ذلك الحين.ويزعم الادعاء أن الشخص الذي رتب لقتل بونكوس وٌعد بـ 100 ألف يورو ، بينما وٌعد الشخص الذي نفذ العملية بـ 200 ألف يورو.وسيحاكم الرجال الثلاثة أمام قاض بدون هيئة محلفين، كما هو الحال في لاتفيا.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مزاعم غسل الأموال في النظام المصرفي في لاتفيا، إذ ذهب ثالث أكبر بنك في البلاد، "إيه بي أل في" إلى تصفية طوعية في عام 2018، بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب مجموعة كبيرة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك العقوبات. وفي العام نفسه، غُرم مصرف "إل بي بي" 2.2 مليون يورو ، لفشله في حل المشكلات التنظيمية التي يعود تاريخها إلى عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، أدخلت لاتفيا إصلاحات واسعة النطاق في محاولة لوقف تدفق الأموال الملوثة -غير الشرعية - وخاصة تلك القادمة من روسيا.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محاكمة عملية قتل تسلط الضوء على جانب مظلم في النظام المصرفي بلاتفيا - BBC News عربيينفي مالك المصرف، ميخائيل أولمانز، اتهامات بالتورط في قتل محامٍ مختص بقضايا الإفلاس وتصفية الشركات.
اقرأ أكثر »
إيران تعدم 3 بسبب المظاهرات ضد النظام - BBC News عربيأدانت محكمة ثورية كاظمي، وزميليه الآخرين، بحد 'الحرابة' في يناير/ تشرين الثاني الماضي، بعد محاكمة استمرت 4 أيام فقط.
اقرأ أكثر »
كيف يرى اللاجئون السوريون في لبنان عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ - BBC News عربيمشاركة بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية تمثل أبرز اعتراف بأنه انتصر في الحرب ضد خصومه، فكيف يرى اللاجئون السوريون في لبنان هذه الخطوة؟
اقرأ أكثر »
' لدي أمل في أن يعود الناس، ولا أريد للشجر أن يموت' - BBC News عربي'أنا متعلق ببلدي جداً، وحتى لو مت أتمنى أن أموت فيها، لا أريد أن أهاجر' مصطفى، سوداني يرفض النزوح ويفضل البقاء للاعتناء بالأشجار والحيوانات
اقرأ أكثر »
لمن تذهب أصوات مؤيدي أوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية؟ - BBC News عربيالسؤال الأساسي هو لمن ستذهب أصوات مؤيدي أوغان، لأنها قد تشكّل فارقا يساهم في تحديد هوية الرئيس التركي في السنوات الخمس القادمة.
اقرأ أكثر »