كوريا_الجنوبية تحقق في تعاملات مالية مشبوهة بقيمة 3.4 مليار دولار
"غير طبيعية" بالعملات الأجنبية بقيمة 3.4 مليار دولار، من خلال أكبر بنكين تجاريين في البلاد، لاحتمال ارتباط هذه المعاملات بأنشطة غير قانونية للعملات الرقمية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول إن إجمالي تعاملات غير معتادة بقيمة 1.6 تريليون وون تمت في خمسة فروع لمصرف"ووري بنك" خلال الفترة من 3 مايو 2021 إلى 9 يونيو 2022. كما جرت تعاملات مماثلة بقيمة 2.5 تريليون وون في فروع"شينهان بنك" خلال الفترة من 23 فبراير 2021 إلى 4 يوليو 2022. وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت الأسبوع الماضي أن البنكين تورطا في تعاملات غير معتادة بقيمة 1.8 تريليون وون.
وتبحث سلطات الرقابة المالية عما إذا كانت التعاملات مرتبطة بعمليات غسيل الأموال أو مضاربة على العملات باستخدام عملات رقمية مشفرة. وضمت بعض التعاملات تداول عملات مشفرة بحسب مسؤول رفيع المستوى في هيئة الرقابة المالية.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النفط يرتفع في تعاملات متقلبة ورفع الفائدة يؤثر على السوقارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة إذ تزن السوق المخاوف من نقص الإمدادات في مقابل توقعات بأن يُضعف رفع أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 79 سنتا أو 0.77 في المئة إلى 103.99 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 0.87 في المئة إلى 95.52 دولار للبرميل، بحسب 'رويترز'.
اقرأ أكثر »
وزارة العدل الأميركية تحقق في 'محاولات' ترامب قلب نتائج الرئاسةقالت صحيفة 'واشنطن بوست'، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، إن وزارة العدل الأميركية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب، في إطار تحقيقها الجنائي بشأن 'محاولاته لقلب هزيمته في انتخابات 2020'.
اقرأ أكثر »
واشنطن بوست: وزارة العدل تحقق في محاولات ترمب قلب نتيجة الانتخابات لصالحهوزارة العدل الأمريكية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترمب ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته لقلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي خسرها لصالحه، عبر الاستماع إلى شهادات مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس.
اقرأ أكثر »
دعوة لإضراب في لوفتهانزا قد يضاعف الفوضى في ذروة موسم السفر | DW | 25.07.2022دعت نقابة 'فيردي' نحو 20 ألف موظف من الأطقم الأرضية لدى شركة 'لوفتهانزا' الألمانية للطيران لتنفيذ إضراب في إطار نزاع على الأجور، متوقعة 'تأخيرا وإلغاء' رحلات فيما لم تحدد الشركة حتى الآن تداعيات هذا التحرك على المسافرين.
اقرأ أكثر »
في شهر ميلاده: قراءة في رواية (أمريكا) لفرانتس كافكاتدورُ أحداث الرواية بالكامل في الولايات المتّحدة الأمريكية التي لَم يَزُرها كافكا..
اقرأ أكثر »