النيابة_العامة تحذر من استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة
حذَّرت النيابة العامة من استغلال التبرعات الخيرية بغرض التمويه أو إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وأوضحت النيابة في بيان بثته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنَّ هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.واستعرضت النيابة الأفعال التي تعد من جرائم غسيل الأموال والتي تمثلت في الحالات التالية: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية.إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة تحذر من جمع التبرعات وغسلها تحت غطاء العمل الخيريالنيابة_العامة تحذر من جمع التبرعات وغسلها تحت غطاء العمل الخيري صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم
اقرأ أكثر »
شرطة أبو ظبي تحذر من 'جريمة يجنى من ورائها ثروات طائلة'حذرت الشرطة الإماراتية في أبو ظبي من التسول بهدف استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، بقصص وحيل مفبركة.
اقرأ أكثر »
الولايات المتحدة تحذر جزر سليمان من إبرام اتفاق أمني مع الصين وترسل وفدا إلى الأرخبيلأعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها من إبرام الصين اتفاقا أمنيا محتملا مع جزر سليمان، الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي والتي توجه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين في مسعى لإحباط تمدد بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية.
اقرأ أكثر »
الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دولة مجاورةأعلن الأردن إحباط محاولة تهريب 21 كغم من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 2 كغم من الكريستال، قادمة من إحدى الدول المجاورة.
اقرأ أكثر »