صرح مصدر مسؤول في النيابة_العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.القصبي يرأس الاجتماع الرابع استعداداً لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا
كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة ملايين ريال وعدد بطاقات صراف آلي، وعدد أختام للكيان التجاري، وعدد دفاتر شيكات وعدد شيكات موقع عليها على بياض.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.المملكة العربية السعودية – الرياض طريق القصيم – حي الصحافة ص.ب 354 – الرياض 11411 هاتف: 4870000-011 خدمة العملاء:4870911-011
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة العامة : السجن لمواطن ووافد 8 أعوام وغرامة 6 ملايين ريال لإدانتهما بغسل الأموال والتسترصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
اقرأ أكثر »
النيابة : السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال لإدانتهما بجريمتي غسل الأموال والتسترصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر. وكشفت إجراءا
اقرأ أكثر »
جريدة الرياض | النيابة العامة: السجن لمواطن ووافد (8) سنوات وغرامة (6) ملايين ريال لإدانتهما بجريمتي غسل الأموال والتسترصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات. كما…
اقرأ أكثر »
تغريمهما 6 ملايين ريال.. 8 سنوات سجناً لمواطن ووافد لإدانتهما بغسل الأموال والتستر في نشاط 'المستلزمات الطبية'أعلنت النيابة العامة، اليوم، صدور حكم يقضي بسجن مواطن ووافدٍ 8 سنوات، بتهمة غسل الأموال، والتستر في نشاط المستلزمات الطبية. تفصيلاً، صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النياب
اقرأ أكثر »